Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang (Anti Money Laundry)

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang (Anti Money Laundry)

Hotel Akmani, Jakarta | 21-22 Juni, 2011 | 09.00 – 16.30 WIB | Rp. 3.500.000 ,-

 

Workshop ini didesain secara khusus untuk memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

 

Latar Belakang

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

 

Materi Workshop
1.    Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding

• Definisi pencucian uang
• Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
• Latar belakang praktek pencucian uang
• Alasan kriminalisasi pencucian uang
• Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

2.    Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010

• Pengertian tindak pidana pencucian uang
• Tindak pidana asal
• Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
• Penegakan hukum perkara TPPU

1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU

3.    Rahasia Bank

• Definisi rahasia bank
• Kerangka regulasi rahasia bank
• Kewajibaban merahasiakan
• Rahasia bank dan kepentingan umum
• Rahasia bank dan TPPU

4.    Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU

• Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
• Metode pelaporan
• International Fund transfer instruction
• Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU

5.    Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

• Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
• Audit kepatuhan

6.    Case Study

• Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
• Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

 

Fasilitator
DR. Yenti Garnasih
Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Trisakti

Bapak Subintoro
Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

 

Target Peserta

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

 

Biaya Investasi

Juni ( 7-8 )

• Rp. 3.250.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 13 Mei 2011
• Rp. 3.500.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 31 Mei 2011
• Rp. 3.750.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 3 juni  2011
• (25% diskon untuk peserta ke – 4 dari perusahaan yang sama)

 

Juni (21 – 22 )

• Rp. 3.250.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 30 Mei 2011
• Rp. 3.500.000,-/ orang pelunasan sebelum tanggal 10 Juni 2011
• Rp. 3.750.000,-/ orang pelunasan pada hari H pelaksanaan dan/atau setelahnya
• (25% diskon untuk peserta ke – 4 dari perusahaan yang sama)

 

Hari/Tangga:

• Selasa – Rabu /7-8 Juni, 2011
• Selasa – Rabu /21-22 Juni, 2011

 

Waktu:

09.00 – 16.30 WIB

 

Tempat:

• Merchantile Athletic Club Jakarta
• Hotel Akmani, Jakarta

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days