Crime Prevention on Banking Products

Crime Prevention on Banking Products

Jakarta | 21-23 Februari 2012 | Rp 5.500.000,-
Jakarta | 08-10 Mei 2012 | Rp 5.500.000,-
Jakarta | 07-09 Agustus 2012  | Rp 5.500.000,-
Jakarta | 07-09 November 2012 | Rp 5.500.000,-

 

Pendahuluan
Jumlah kejahatan perbankan dewasa ini menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Hingga triwulan pertama 2011 saja, polri telah menangani tidak kurang dari sembilan kasus kejahatan perbankan. Dua kasus diantaranya bahkan cukup menyita perhatian publik, yakni pembobolan dana nasabah di sebuah bank asing dan kasus pembobolan dana deposito milik salah satu perusahaan  migas terkemuka, yang mana keduanya diduga melibatkan pihak internal bank.
Deposito atau disebut juga sebagai deposito berjangka, merupakan salah satu produk bank yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Dari sisi perbankan, orientasi nasabah perbankan saat ini masih cenderung menyimpan dananya dalam bentuk deposito dengan  persentasi yang cukup besar. Bank Indonesia menyebutkan sekitar 40 persen dari dana pihak ketiga disimpan di deposito. Jika tidak mendapat pengawasan maksimal, hal ini tentu dapat dimanfaatkan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan perbankan. Untuk mencegah  hal tersebut, perlu adanya pemahaman yang mendalan tentang upaya pencegahan yang belakangan  marak terjadi.

 

Manfaat Pelatihan

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami bagaimana mencegah, mengidentifikasi dan menindaklanjuti adanya kemungkinan kecurangan pengelolaan dana nasabah, khususnya dalam bentuk deposito di bank, baik yang dilakukan oleh oknum bank maupun pihak-pihak di luar bank.

 

Outline

  1. Review: Deposito sebagai Jaminan Kredit
  2. Jenis-Jenis Deposito:
    • Deposito Berjangka
    • Deposito On-call
    • Deposito Automatic Roll-over
    • Sertifikat Deposito
  3. Kejahatan Perbankan dan Praktek Pencucian Uang menurut UU Perbankan No. 10 Thn 1998
  4. Perhitungan investasi Keamanan dan Pengawasan
  5. Menciptakan Kontrol Internal dan System Kendali yang Prima.
  6. Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi.
  7. Memberikan Informasi
  8. Pengawasan Personel.
  9. Membentuk Jalur Khusus Pelaporan Fraud (tips hotline).
  10. Menciptakan Ekspektasi atas Hukuman.
  11. Proactive Fraud Auditing
  12. Case Study and simulation

 

Terget Peserta
Para eksekutif, manajer dan pegawai perbankan

 

Trainer

Raden Agus Suherman / Kuncoro / Irham H.

Para Professional dan Praktisi yang  memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dibidangnya masing-masing. Dengan  berbagai jabatan yang pernah dipegang antara lain : Operational Director, Training & People Development Manager, Training Manager, Head of waste water treatment facility, Finance Director, Financial Planning Manager, Sales Manager, HR Direktur, dll. dan pernah bekerja di perusahaan multinasional maupun organisasi internasional seperti Astra International, The National Conservation – US Based NGO, dll) serta lulusan dari universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri


Tempat

Hotel atau Business Center di Jakarta

Investasi :

  • Rp 5.500.000,-
  • (termasuk materi hand-out dan CD modul, 2x coffee break, makan siang dan sertifikat)

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days