By October 24, 2016 0 Comments Read More →

Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Hotel Ibis / Favehotel / Hotel Dreamtel, Jakarta | 21 – 22 November 2016 | Rp. 4.500.000
Hotel Ibis / Favehotel / Hotel Dreamtel, Jakarta | 21 – 22 Desember 2016 | Rp. 4.500.000

 

 

OVERVIEW

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.



Wajib Diikuti Oleh :

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

 

Outline Training Money Laundering

1. Kejahatan Money Laundering

  • Pengertian Money Laundering
  • Hakekat Money Laundering
  • Modus operandi Money Laundering
  • Aspek Money Laundering
  • Undang-undang Pencucian Uang
  • Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 201

2. Bank sebagai sarana pencucian uang (money laundering)

  • Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
    1. Customer Due Diligent pemblokiran
  • Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
    1. Hakikat transaksi
    2. Transaksi tunai
    3. Transaksi usaha
    4. Transaksi keuangan yang perlu dicermati
    5. Transaksi keuangan yang mencurigakan
    6. Dasar hukum penghentian sementara
  • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang (money laundering)
  • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang (money laundering)

  • Metode Pencucian Uang
    1. Transaksi Legal
    2. Transaksi Jual Beli
    3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
  • Tahapan Operasional Money Laundering
    1. Placement
    2. Layering
    3. Integration
  • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
  • Pola pencucian uang di Indonesia

 

Fasilitator :

Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH.

Berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan milik pemerintah ataupun swasta nasional, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain, saat ini beliau sering diminta menjadi lawyer untuk kasus-kasus perbankan. Beliau juga berperan serta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Good Corporate Governance (GCG), Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum Perkreditan, Bersikap Tindak dan Berpola Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain. Serta telah membuat buku dan dipublikasikan antara lain Hukum Perjanjian Dalam Perbankan, Gugatan “Class Action” Dalam Kasus Lingkungan, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Analisa Kejahatan Perbankan dan lain-lain

 

Jadwal Training 2016

  • 21 – 22 November 2016
  • 21 – 22 Desember 2016

 



INVESTASI :

  • Jakarta >> Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak terkait
  • Bali / Batam >> Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

About the Author:

http://www.twitter.com/avisdjamal

Post a Comment