By October 24, 2016 0 Comments Read More →

Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Hotel Ibis / Fave hotel / Hotel Dreamtel, Jakarta | 21 – 22 November 2016 | Rp 5.000.000
Hotel Ibis / Fave hotel / Hotel Dreamtel, Jakarta | 21 – 22 Desember 2016 | Rp 5.000.000

 

 

MANFAAT

Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

 

Wajib Diikuti Oleh :

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

 

Outline Training Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Pendahuluan

  • Pengertian dan Hakikat Fraud
  • Faktor pemicu Fraud
  • Pola pandang perbankan secara umum
  • Kode etik Bank
  • Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
  • Pertentangan Nurani
  • Satuan kedirian

Pemahaman Know your Employee dan Know your customer

  • Pemahaman Karyawan
  • Mencermati perilaku karyawan
  • Analisa Karyawan
  • Korelasi pencermatan lingkungan kerja
  • Pemahaman your customer
  • Ketergantungan KYC dengan Fraud
  • Mengenal nasabah secara efektif

Pemahaman Hukum

  • Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
  • Makna Hukum untuk mencegah Fraud
  • Sikap Tindak Hukum
  • Sanksi dan kaitan sanksi
  • Pemahaman Makna

Strategi Anti Fraud

  • Dasar Hukum anti Fraud
  • 4 Pilar strategi anti Fraud
  • Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
  • Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
  • Pengembangan strategi anti Fraud
  • Pencegahan dan pendektesian Fraud
  • Beberapa titik fraud dalam perbankan

Dasar Hukum Pemidanaan

  • Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
  • Aspek Noella Poena
  • Antara Actus Reus dan Ommision
  • Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
  • UU yang berkaitan dengan Fraud
  • Kesimpulan

 

Fasilitator :

Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH.

Berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan milik pemerintah ataupun swasta nasional, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain, saat ini beliau sering diminta menjadi lawyer untuk kasus-kasus perbankan. Beliau juga berperan serta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Good Corporate Governance (GCG), Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum Perkreditan, Bersikap Tindak dan Berpola Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain. Serta telah membuat buku dan dipublikasikan antara lain Hukum Perjanjian Dalam Perbankan, Gugatan “Class Action” Dalam Kasus Lingkungan, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Analisa Kejahatan Perbankan dan lain-lain

 

Jadwal Training 2016

  • 21 – 22 November 2016
  • 21 – 22 Desember 2016

 

 

INVESTASI :

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  • Sertifikat keikutsertaan.
  • Coffe Break 2X dan Lunch.
  • Souvenirs dan Seminar Kits.
  • Seminar Bag.
  • Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

About the Author:

http://www.twitter.com/avisdjamal

Post a Comment