Banking Fraud & Prevention

BANKING FRAUD & PREVENTION

Yogyakarta | 14 – 16 Agustus 2018 | IDR 6.500.000 per participant
Yogyakarta | 29 – 31 Agustus 2018 | IDR 6.500.000 per participant 
Yogyakarta | 3 – 5 September 2018 | IDR 6.500.000 per participant 
Yogyakarta | 8 – 20 September 2018 | IDR 6.500.000 per participant 

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

TUJUAN

1. Peserta mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mampu mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Peserta mampu mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Peserta mampu membuat laporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI

1. Pengan tar Fraud Perbankan
2. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk(model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
4. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
5. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
6. Solusi menghadapi Fraud:
7. Reporting Fraud Procedures

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data kepada Kepolisian.

 

INSTRUKTUR

Alex Jatmiko Wibowo, SE., SIP MSF

 

PESERTA

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

 

WAKTU & TEMPAT

• 14 – 16 Agustus 2018
• 29 – 31 Agustus 2018
• 3 – 5 September 2018
• 18 – 20 September 2018
• 26 – 28 September 2018
• 3 – 5 Oktober 2018
• 10 – 12 Oktober 2018
• 17 – 19 Oktober 2018
• 14 – 16 November 2018
• 21 – 23 November 2018
• 28 – 30 November 2018
• 3 – 5 Desember 2018
• 11 – 13 Desember 2018
• 19 – 21 Desember 2018

Hotel Pesonna Malioboro/ Hotel Neo Awana/ Hotel Phoenix, Yogyakarta

 

INVESTASI

• Biaya training IDR 6.5000 per peserta – Non–residential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta 2 orang.
• Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal peserta 4 orang. Biaya investasi – call

FASILITAS

1. Training Modul
2. Training kits
3. Qualified instructor
4. Fine bag pack
5. Flashdisk berisi materi
6. Sertifikat
7. Polo shirt
8. Training photo
9. 2x coffee break dan lunch
10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days