PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Jadwal Training 2013 Selanjutnya …

DESKRIPSI

Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan lembaga keuangan non bank menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank dan lembaga keuangan non bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan

sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali para praktisi lwmbaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Surat Kepututan Kenteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehiungga dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan dapat dihindari.

MATERI

1. Kebijakan Umum

UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

2. Prinsip Dasar:

Perusahaan Perasuransian
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pensiun
Lembaga Keuangan non Bank

3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Prosedur Penerimaan Nasabah

Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan

Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan

Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah

7. Menciptakan Kesadaran Karyawan

8. Pelatihan Karyawan

INSTRUKTUR

Dr. Ahmad Rodoni dan Team

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation
Discuss
Case Study
Evaluation
Pre-Test & Post-Test
Games

WAKTU & TEMPAT

Hotel Ibis Styles, Yogyakarta
Pukul 08.00 – 16.00 WIB
8 s.d 10 Januari 2013
29 s.d 31 Januari 2013
5 s.d 7 Februari 2013
19 s.d 21 Februari 2013
26 s.d 28 Februari 2013
19 s.d 21 Maret 2013
26 s.d 28 Maret 2013
9 s.d 11 April 2013
16 s.d 18 April 2013
14 s.d 16 Mei 2013
28 s.d 30 Mei 2013
18 s.d 20 Juni 2013
25 s.d 27 Juni 2013
2 s.d 4 Juli 2013
27 s.d 29 Agustus 2013
3 s.d 5 September 2013
10 s.d 12 September 2013
24 s.d 26 September 2013
8 s.d 10 Oktober 2013
16 s.d 18 Oktober 2013
22 s.d 24 Oktober 2013
6 s.d 8 November 2013
12 s.d 14 November 2013
19 s.d 21 November 2013
26 .d 28 November 2013
3 s.d 5 Desember 2013
10 s.d 12 Desember 2013
17 s.d 19 Desember 2013

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok and Batam

(In House Training Depend on request)

INVESTASI

Fee course : Rp 6.500.000,-/participant
Special price : Rp. 5.500.000,-/participant (Non Residensial) Minimal kirim 3 peserta
Rp. 4.500.000,-participant (Non Residensial) Minimal kirim 4 peserta

FASILITAS

Training Module
Free High Quality Electronic Books for SDM
Certificate
Jacket or Batik
Qualified Bag
Training Photo
Training room with full AC facilities and multimedia
Once lunch and twice coffee break every day of training
Qualified Instructor
Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

INFORMATION OPTIONS
Judul Training(required)
Tanggal Training
Select a message type (required)
PERSONAL DATA
Your Name(required)
Job Title(required)
Company(required)
Company Address
Email(valid email required)
Mobile Phone(required)
Office Phone(required)
Extention No.
Facsimile (Fax)
Website
PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
Penanggung Jawab Training di Perusahaan
Email
Office Phone+Ext atau No. Handphone
Jumlah Peserta(required)
Nama-nama peserta
Payment Method
MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
Pesan untuk penyelenggara Training
CC this registration / message to me
Isikan angka/huruf pada gambar

cforms contact form by delicious:days

Related Training: