Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

0
87 views

Pelatihan prinsip mengenal nasabah ini akan memberikan panduan tentang teknik mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan

Dreamtel/ Ibis Hotel, Jakarta | 03 – 04 Desember 2019 | Rp 4.500.000




Latar Belakang

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

 

Outline Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

  • Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
    • Kewajiban mengimplementasikan PMN
    • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
    • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
    • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
    • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
    • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  • PMN- Nasabah Baru
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
    • Identifikasi Nasabah baru
    • Verifikasi Nasabah baru
    • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  • PMN- Nasabah yang telah ada
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Pengkinian nasabah yang telah ada
  • PMN- Walk in Customer
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
    • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  • PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apa yang disebut profil nasabah
    • Kiat dan cara
    • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  • PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apakah perbankan koresponden
    • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
    • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  • PMN- Pelatihan & Kesadaran
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
    • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
    • Contoh Red Flag
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  • Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Kiat & Cara
  • Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi transaksi keuangan secara tunai
    • Identifikasi dan pelaporan CTR
  • Teknologi Informasi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • TI sebagai perangkat pemantauan
  • Pencatatan dan Penyimpanan Data



Workshop Leader

TEAM TRAINER

 

INVESTASI TRAINING

  • Bandung Rp 5.000.000 | Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000 | Malang Rp 6.500.000 | Bali Rp 7.000.000,-



Investasi sudah termasuk

  • Sertifikat keikutsertaan.
  • Coffe Break 2X dan Lunch.
  • Souvenirs dan Seminar Kits.
  • Seminar Bag.
  • Modul Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

Know Your Customers Principle: Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.